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买卖1000余张身份证获利20万 4人团伙被打掉

2018-09-03 15:12 | 海峡网 |
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买卖1000余张身份证获利20万 4人团伙被打掉

 
   

买卖1000余张身份证获利20万 4人团伙被打掉

 
   

  ↑民警查获的身份证

  

  →缴获的作案手机

  婺源县公安局网安大队近日破获了一起涉及全国多地的买卖居民身份证件案件,抓获犯罪嫌疑人梁某、陈某、刘某和郭某4人,缴获居民身份证970余张,查实买卖交易成功的身份证1000余张,涉案金额20余万元。

  诈骗案中现买卖身份证线索

  今年3月,该局网安大队在对一起信用卡诈骗案中嫌疑人手机进行勘验分析时发现:嫌疑人汪某波的QQ好友中,有一名昵称为“向日葵”的男子有买卖身份证件行为,且数量巨大。办案民警经过深入研判,进一步掌握了“向日葵”的真实身份为梁某,并以此为线索,对“梁某买卖身份证件案”展开侦查工作。

  6月6日,在上海市网安和辖区派出所的大力协助下,办案民警在上海市松江区将梁某抓获,当场缴获作案电脑1台,作案手机4部,居民身份证件42张。

  经审讯及取证查明:从2017年开始,梁某通过百度贴吧、QQ等搜索身份证的信息,添加了多个买卖身份证的QQ群,获得购买身份证的途径。然后在朋友圈和微信群或QQ群内打广告,有意购买的人再私聊提出需求,如需要90后女性身份证,梁某便将1990-2000年左右女性证件一一拍图供购买者挑选,选中后再进行交易。一般都是通过咸鱼二手交易平台进行销售,熟人、常客采取直接微信或支付宝转账的方式交易。购买的人大多是以在夜场上班又不想使用本人真实身份信息的女孩居多。2017年以来,梁某通过此方式,以每张400元至600元不等的价格,卖出居民身份证100多张。

  买卖身份证有一个链条关系

  在侦查中,办案民警进一步发现,梁某买卖身份证是一个链条关系。6月24日,经北京市网安落地查证后, 办案民警在北京市朝阳区派出所的配合下,将梁某的上线之一“老刘” (真名叫陈某)抓获,缴获身份证件2张。据陈某交代,其用于买卖的身份证来源于一个微信号为“火车票刘”真名叫刘某的人提供,他属于“中间商”,平时通过微信在上线获取身份证信息,然后用QQ发给买家挑选,与买家达成买卖交易后,再通知“火车票刘”发货,赚取差价,本人不经手证件。

  买家选择好需要的身份证后,陈某通过咸鱼平台发布一条拍卖“VIP”卡物品(逃避侦查)的连接,买家付款拍下物品后,陈某立即将购买人提供的收货信息发给刘某让其发货,快递一般都是走顺丰次日到达。2017年以来,陈某通过这种方式,以每张240至260元的价格,从上线“老刘”处购买并卖出身份证167次共822张,卖出的证件涉及全国各地。

  民警顺藤摸瓜抓获幕后老板

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