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*ST中绒((000982):董事会换届选举

2018-01-21 06:02 | 海峡网 |
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宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 公司董事会进行换届选举。2018 年 1 月 2 日,公司召开第六届董事 会第三十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立 董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选 人的议案》,公司第七届董事会由 9 人组成,其中非独立董事 6 人, 独立董事 3 人。经董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名战英 杰、戴平、汤宁、郝广利、马翠芳、石磊为第七届董事会非独立董事 候选人,安国俊、童朋方、虞世全为第七届董事会独立董事候选人。 公司第七届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年,董 事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生,独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后 与其他候选人一并提交公司股东大会逐项审议。本次被提名董事候选 人简历详见附件。 特此公告。 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二〇一八年一月三日 附:公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人个人简历 非独立董事候选人简历 战英杰女士简历 战英杰,女,1971 年 12 月出生,民建会员,民建中央经济委员会副主任, 北京市通州区政协委员.纽约州立大学布法罗分校(SUNY AT BUFFALO)工商 管理硕士,中国农业科学院农业经济与发展研究所博士。曾任国际纺织制造商 联合会(ITMF)主席顾问,历任中工美进出口有限责任公司业务主管,北京 华源亚太科技有限责任公司贸易部门经理,中国高新技术投资发展有限公司贸 易部经理,恒天创业投资有限公司贸易部门经理,中国服装股份有限公司(股 票代码 000902)董事总经理,中国中服服装有限公司执行董事 总经理。 战英杰女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。 戴平先生简历 戴 平,男,1959 年 1 月出生,大专学历,党政管理专业,高级经济师,中国 毛纺织行业协会副会长,浙江省高级经济师协会常务理事。1978 年 8 月参加工作, 1981 年 9 月~1989 年 2 月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员;1989 年 2 月~1992 年 11 月任染整车间副主任、助理工程师;1992 年 12 月~1993 年 2 月 任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记;1993 年 3 月~1998 年 12 月任浙江 嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记;1998 年 12 月~2003 年 2 月任 嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼 嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理;2003 年 2 月~2006 年 9 月任浙江华 源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记;2006 年 10 月~2007 年 4 月任上海 华源发展股份有限公司(600757)副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总 经理、党委书记;2007 年 4 月~2008 年 5 月任上海惠源达纺织有限公司董事、副 总经理,兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记;2008 年 5 月~ 2011 年 5 月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记;2011 年 6 月~ 2017 年 4 月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记;2017 年 4 月至今任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长。 戴平先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。 汤宁先生简历 汤宁,男,1984 年 6 月 26 日出生,汉族,研究生学历,硕士学位。本科毕 业于湖北大学,获经济学学士学位。硕士研究生毕业于澳大利亚 Macquarie University,获会计学硕士学位,拥有澳大利亚注册会计师资格。2010 年 10 月-2013 年 2 月,在普华永道中天会计师事务所(北京分所)金融服务组担任高级审计师。 2013 年 2 月-2015 年 8 月,在瑞信方正证券有限责任公司投资银行部担任分析师。 2015 年 8 月-2016 年 8 月,在中新融创资本管理有限公司并购部担任高级投资经 理。2016 年 8 月-至今,在恒天金石投资管理有限公司投资发展部任职执行董事。 2017 年 8 月-至今,担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事。 汤宁是本公司第二大股东恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)的执行事 务合伙人恒天金石投资管理有限公司的在职员工。汤宁与公司实际控制人不存在 关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形,也不属于“失信被执行人”。 郝广利先生简历 郝广利,男,1972 年 6 月出生,汉族,大学学历,中共党员。1996 年毕 业于山西财经学院企业管理专业。1996 年 7 月至 2006 年 11 月在经纬纺织机 械股份有限公司榆次分公司工作。2006 年 12 月至 2009 年 6 月担任晋中经纬 化纤机械有限公司财务总监。2009 年 7 月至 2010 年 12 月任经纬纺织机械股 份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010.12 月至 2011.12 月任无锡宏大纺 织机械专件有限责任公司财务总监。2011.12 月起至 2016 年 3 月任青岛宏大纺 织机械有限责任公司财务总监。2016 年 4 月起担任宁夏中银绒业股份有限公 司副总经理。 郝广利与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒 业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不属于“失信 被执行人”。 石磊先生简历 石磊,男,1973 年 12 月出生,汉族,研究生学历,硕士学位,香港理工 大学服装设计与营销专业。 1996 年参加工作,2007 年 8 月进入宁夏中银绒业 股份有限公司北京办事处;2008 年 9 月—2011 年 3 月任宁夏中银绒业股份有 限公司常务副总经理助理;2011 年 4 月—2012 年 10 月任宁夏中银绒业股份有 限公司上海分公司副总经理;2012 年 11 月—2014 年 3 月江阴中绒纺织品有限 公司总经理; 2014 年 4 月至今任宁夏中银绒业股份有限公司深圳分公司总经 理。2014 年 10 月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。 石磊与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人没有持有中银 绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信 被执行人”。 马翠芳女士简历 马翠芳,女,1970 年 4 月出生,回族,大专,1989 年 2 月在建设银行宁 夏灵武磁窑堡支行工作,1990 年在宁夏灵武土地局工作,1991 年在中国银行 宁夏灵武支行工作,2002 年一 2006 年在中国银行宁夏回族自治区银川市西城 支行工作,2006 年一 2009 年在中国银行宁夏回族自治区分行工作,2009 年至 今担任宁夏中银大唐饭店有限公司总经理。 马翠芳是公司实际控制人马生国的妹妹,兼任公司控股股东宁夏中银绒业 国际集团有限公司董事,个人未持有中银绒业股票。不存在《公司法》、《证券 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。 独立董事候选人简历 虞世全先生简历 虞世全,男,生于 1966 年 11 月,在职研究生工商管理(MBA)专业毕 业,大学本科(会计、法律专业) ,中国注册会计师,中国注册税务师,经济 师 ,会计师。 1989 年 7 月至 1994 年 10 月在四川省华蓥市税务局观音溪税务所、天池 税务所从事税收工作,任办事员,科员; 1994 年 11 月至 1998 年 1 月在四川 省华蓥市国家税务局天池税务所、华蓥市国家税务局办公室工作,任副所长、 局办秘书; 1998 年2月至今先后在广东省东莞市清溪审计师事务所、四川华 蓥会计师事务所、华蓥市税务师事务所、四川兴安税务师事务所、四川新广资 产评估事务所有限公司、成都中财国政会计师事务所有限公司、四川国财税务 师事务所有限公司、四川益友工程管理有限公司、华蓥市金汇建材有限公司, 从事税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定、资产评估、工程造价审核及企 业日常经营管理工作,任副所长、负责人、总经理,注册会计师、注册税务师; 2000 年 10 月后在国务院国有资产监督管理委员会国有企业监事会工作局(国 有企业监事会工作办公室)参与国有大型企业财务监督检查工作,被聘为国务 院派出中央国有重点大型企业监事会工作人员;2002 年 6 月先后兼任西藏旅 游股份有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司、经纬纺织机械股份有限 公司、上海华源制药股份有限公司、华纺股份有限公司及中国服装股份有限公 司等上市公司独立董事,四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村 商业银行股份有限公司外部监事。 现任四川国财税务师事务所有限公司董事长、成都中财国政会计师事务所 有限公司副总经理(副主任会计师)。兼四川新广资产评估事务所有限公司副 总经理,广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人,中国长城科技集团股份有限公 司、经纬纺织机械股份有限公司(上市公司)独立董事、四川华蓥农村商业银 行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。 虞世全先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。虞世全先生 已取得独立董事资格证书。 安国俊女士简历 安国俊,女,1972 年 6 月出生,高级经济师、会计师,具备上市公司独 立董事资格、银行间市场本币交易员资格、银行间外汇市场交易员资格、证券 投行(发行与承销资格)、证券经纪(交易与咨询)资格等。中国社科院金融 研究所副研究员、中国金融学会绿色金融委员会副秘书长、绿色金融与产业联 盟联席秘书长、第十一届全国青联委员。英国曼彻斯特大学发展经济学硕士、 中国人民大学经济学博士、中国社科院金融学博士后。美国哥伦比亚大学商学 院访问学者(含博士后研究)、斯坦福大学访问学者。 主要工作经历:2007 年 12 月至今 中国社科院金融研究所金融市场室副 研究员、博士后 ,其中:2009 年-2012 年,兼任中国银行间市场交易商协会 债券市场专业委员会委员;2010 年 8 月-2016 年 8 月 担任经纬纺织机械股份 有限公司独立董事;2006 年 12 月-2008 年 8 月 中国工商银行总行金融市场部 高级经济师;1997 年 7 月-2006 年 12 月 先后任职于财政部基本建设司、国债 金融司、国库司。 安国俊女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。安国俊女士 已取得独立董事资格证书。 童朋方先生简历 童朋方,男,1972 年 12 月出生,籍贯安徽省望江县,中共党员。本科毕 业于江西财经大学,获经济学学士学位,研究生毕业于北京大学,获法律硕士 学位,拥有律师资格、注册会计师资格等。执业前长期任职于财政部相关单位。 现任北京市德润律师事务所主任、高级合伙人。 主要社会任职有:中国法学会会员,中华律师协会财税法委员会委员,中 国注册会计师协会惩戒委员会委员,中国互联网金融协会惩戒委员会委员,中 财金控投资有限公司投资决策委员会委员,国投泰康信托有限公司独立董事、 信托委员会主任,云南锡业股份有限公司独立董事、审计委员会主任,上海秦 森园林股份有限公司董事,北京化工集团董事会审计与风险委员会专家等。 童朋方先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。童朋方先生 已取得独立董事资格证书。

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