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金盾股份:关于监事会换届选举的公告

2018-01-20 18:34 | 海峡网 |
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  证券代码: 300411 证券简称:金盾股份 公告编号: 2018-005

   浙江金盾风机股份有限公司

   关于监事会换届选举的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江金盾风机股份有限公司(以下简称 “公司 ” )第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

   公司于 2017 年 12 月 30 日召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,经公司相关股东提名, 张碧桃女士、 徐月鑫先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

   根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制方式选举产生 2 名非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

   为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

   特此公告

   浙江金盾风机股份有限公司 监事会

   二〇一八年一月三日

  附件:

   浙江金盾风机股份有限公司

   第三届监事会监事候选人简历

   一、非职工代表监事候选人简历

   张碧桃女士, 1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任浙江国祥制冷工业股份有限公司行政主管,昶和纤维(绍兴)有限公司管理课长。现任本公司监事会主席,党政工办主任兼行政科科长。

   截至本公告披露日,张碧桃女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   徐月鑫先生, 1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。曾任浙江上风实业股份有限公司车间主任。现任本公司监事,计划管理部部长。

   截至本公告披露日,徐月鑫先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   二、 选举产生的职工代表监事简历

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