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科锐国际:关于监事会换届选举的公告

2018-01-20 16:26 | 海峡网 |
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  证券代码: 300662 证券简称: 科锐国际 公告编号: 2008-005

   北京科锐国际人力资源股份有限公司

   关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

   鉴于北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举,并于 2017 年 12 月 29 日召开第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,公司监事会提名张宏伟女士、 郭慧臻女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。

   此项议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 选举完成后,监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

   为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

   公司及监事会对第一届监事会成员段立新先生、曾诚先生、李大捷先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!换届后,段立新先生、曾诚先生、李大捷先生仍担任其他职务,截至本公告披露日,段立新先生、曾诚先生、李大捷先生分别间接持有公司股份 992,890 股、 1,393,770 股、 413,704 股,将遵守深交所

  相关规则及承诺的有关上市公司离任监事减持股份的要求。

   特此公告。

   北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会

   2018 年 1 月 2 日

  附件:监事候选人简历

  1. 非职工代表监事:张宏伟女士

   张宏伟,女, 1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。 1999 年毕业于华北电力大学,获得经济学学士学位; 1999 年 9 月至 2003 年 7 月,任河北省迁安市电力局财务会计; 2003 年 7 月至 2004 年 9 月在北京万海投资有限公司担任税价部经理; 2004 年 9 月至 2014 年 9 月在北京科锐信息有限责任公司担任财务主管、在科锐国际人力资源 (北京) 有限公司担任财务运营经理; 2014 年 10 月至今任职北京科锐国际人力资源股份有限公司证券事务代表;自 2014 年 3 月至今担任北京云联咨询有限公司法定代表人和执行董事;自 2017 年 5 月至今担任北京诺世达科技有限公司监事。

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