Ｎ据《上海青年报》

    本报讯 受雇于新加坡一家公司的4名被告人，每天将境外收集来的外币，通过11家银行的68个储蓄账户兑换成人民币。在两年内，交易金额超50亿元人民币。这起建国以来上海地区查处的最大一起地下钱庄洗钱案，15日在上海市一中院开审。据4名被告人交代，这起洗钱案还有更大的幕后黑手。

    从2006年一季度开始，交通银行上海浦东分行的工作人员发现，几乎每天都有一个熟悉的面孔频频在该银行办理大笔境内外汇兑业务，让人生疑的是这位客户往往一天之内会多次排队，分别在不同的柜台办理金额很大的业务。

    中国人民银行上海总部反洗钱处在收到交通银行可疑交易报告之后，进行了分析，发现交易情况确实可疑。之后，其他银行也报送了相关情况。为了全面摸清罗怀韬的交易情况，反洗钱部门在全市范围内进行了调查。结果表明，罗怀韬涉嫌以开办地下钱庄的方式，吸收大量来路不明的钱，以隐秘的形式向境外汇兑大量款项。他的汇兑业务已扩展到了多家银行，总涉案金额更是高达50多亿元人民币。

    2006年4月，这个由新加坡人开设的地下钱庄被捣毁。罗怀韬、莫国基、李启荣、陈培详等4名犯罪嫌疑人被抓捕到案。4人中罗怀韬、莫国基、李启荣三人系新加坡人，陈培祥为中国福建人。他们所服务的“地下钱庄”总部设在新加坡。4人在新加坡老板的指使下，在上海、江苏分别租房成立地下营业点，还在11家银行开设了68个私人储蓄账户。这些账户成为他们进行人民币和外币跨境汇兑的“通道”。