Ｎ据新华社电 宗日

    俄罗斯海关１７日向莫斯科仲裁法院提起诉讼，指控美国纽约银行卷入洗钱活动，给俄罗斯造成巨额损失，并提出２２５亿美元的索赔。这起诉讼重新揭开了上世纪９０年代后期震动国际金融界的一桩旧案。

巨额诉讼

    俄罗斯海关的律师马克西姆·斯马尔在庭上说：“在１９９６年到１９９９年间，纽约银行组织实施非法洗钱活动，给俄罗斯联邦造成２２５亿美元的损失。”

    根据斯马尔的说法，涉嫌的非法资金来自俄罗斯出口商品的逃税收入。

    纽约银行是美国历史最长的银行，拥有１０３４亿美元资产。但在上世纪９０年代后期，纽约银行陷入一系列与洗钱相关的丑闻。

    １９９９年８月，美国《纽约时报》和《今日美国报》援引美国联邦调查局消息来源说，１９９６年至１９９９年，纽约银行曾帮助来自俄罗斯和东欧的巨额资金洗钱，总额超过１００亿美元。俄罗斯《生意人报》说，这些资金可能包括国际货币基金组织给俄罗斯的贷款。俄罗斯当局也是通过美国媒体的报道，才知道有这么一个洗钱黑幕。

惊天旧案

    俄方调查人员说，有７０亿美元巨额资金从俄罗斯流入纽约银行。一开始，有关方面怀疑这些资金的真正主人是“俄罗斯黑帮”，但后来有消息说，涉案资金来自俄罗斯出口商品的“逃税利润”。检查部门说，在１９９６年到１９９９年的三年半时间，俄罗斯公民或公司参与的非法境外交易多达１６万起。

    ２０００年，瑞士当局对纽约银行展开调查，怀疑该银行在将国际货币基金组织的４８亿美元转账给俄罗斯时，存在违规行为。

    ２００５年１１月，纽约银行终于承认触犯了管理资金流动的美国相关法律，同意支付３８００万美元了结洗钱案，其中２６００万美元交给当局，１２００万美元用于赔偿因纽约银行不当行为而受损的其他银行。

反应不一

    俄罗斯专家则对控方主张的赔偿金额表示了惊讶。俄下院信贷组织委员会的第一副主席梅德韦杰夫表示：“索赔数额规模空前，225亿美元是一笔巨大的资金。”而信托投资银行的资深经济学家纳多尔希恩也表达了相同的看法：“这笔索赔数额太巨大了，因此按此获赔的可能性也不大。”

    当被问及225亿美元的索赔金额是如何确定的时候，控方律师斯马尔表示：“这就是我们所估计的受损数额。俄方仅关注纽约银行参与洗钱的事实，至于它后来采取了什么行动不是我们在意的。”

    身处漩涡中的纽约银行对俄方的指控反应强烈。纽约银行１７日发表一份措辞强硬的声明说：“有必要指出，与这起诉讼相关的事件发生在１０多年前，并且早以尘埃落定。”声明说，俄方提起诉讼即使称不上“无关紧要”，也是“完全无益”的举动。

    不过，证券市场对这一消息反应敏感，截至北京时间１７日２３时０８分，纽约银行股票下跌１.５％。